الإرهاب و غسل الأموال – جمعيةُ لطف

تواصل معنا

الإرهاب و غسل الأموال

لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

سياسة مكافحة تمويل الإرهاب

دليل إجراءات الإبلاغ عن الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة

آلية تعريف عضو مجلس الإدارة الجديد باللوائح والسياسات والأنظمة

آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والاجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب

المؤشرات الدالة على وجود الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها

التدابير الداخلية المتبعة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب

التدابير الاحترازية في سبيل مكافحة عمليات

إجراءات تجنب تنبيه العميل في حال وجود شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب

نتائج تقييم محضر

روابط هامة

بيانات الاتصال:

البريد الالكتروني

lotf.dhariah@gmail.com

رقم الهاتف

966579344451+

حقوق النشر 2026 © جمعية لطف لرعاية المرضى بمحافظة ضرية